欺诈咨询

根据 向国家提交的关于职业欺诈和虐待的报告,2016年全球欺诈研究在美国,在过去的几年里.S. 公司和组织损失了6美元.30亿- 欧元 ——欺诈. 该报告进一步表明:

  • 损失中值为15万美元
  • 雇员少于100人的企业的平均损失, 以及雇佣100至999名员工的公司, 是150美元,000
  • 这种类型的损失可能对较小的组织产生更大的影响

这意味着如果你不积极监控你的公司是否存在职业欺诈, 你可能会在不知情的情况下损失钱财. 每个企业都有弱点. 你的是什么? 15万美元的损失对你的生意有什么影响? 这种毁灭性的损失对你们未来的稳定和那些依靠你们的企业帮助养活自己家庭的男男女女的生计意味着什么?

〇主动还是被动 你的 选择

当涉及到你生意中的欺诈时,你有两个选择. 对于欺诈,你可以采取积极主动的方法, 建立内部控制,并监控您的业务,以防范潜在的欺诈活动. 或者你可以坐下来等待,直到为时已晚,成千上万的美元已经从你的业务中抽走.


我们的欺诈咨询服务

欺诈风险评估可以帮助组织发现基础设施中的盲点. 本质上,它告诉你哪里最有可能发生欺诈. 比内部控制研究更深入, 欺诈风险评估识别您的周期和识别风险. 然后,通过检查你的内部控制,我们将确定你的覆盖情况.

而内部控制研究是从内部控制开始的, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始,询问有关收款和工资发放流程的具体问题. 我们还想确定你们现有的欺诈威慑策略是主动的还是被动的?

您的企业将从欺诈风险评估中获益,如果您:

  • 没有内部审计部门
  • 有一些建筑物
  • 有许多收集点
  • 收集大量现金
  • 下班后收款
  • 管理层对你们的审计是否有关于内部控制缺陷的评论
  • 最近实施了一个销售点系统

欺诈风险评估和统一检测筛选(FRAUDS™)
我们的FRAUDS™(欺诈风险评估和统一检测筛选)计划旨在评估您的欺诈风险,并发现最常见的可能对您的公司长期不利的方案.

没有程序可以保证检测到所有的欺诈活动, 但FRAUDS™旨在搜索最常见的员工类型, 供应商和客户欺诈, 包括阴谋计划.

意图的FRAUDS™团队将与您的管理团队合作,确定您的风险区域, 实施反欺诈政策, 加强你的内部控制,定期监控你的交易. FRAUDS™不是一个适用于所有人的程序. 它将根据您所在行业的常见风险因素进行定制,并进一步调整以满足您独特情况的需要.

这个程序将不仅帮助你发现欺诈骗局,可能会使你失明, 它将帮助你制定和实施威慑措施. 极少数因欺诈而蒙受损失的组织实际上能够收回全部损失. 你能指望自己是幸运儿之一吗?

电子邮件的意图 & royal登录 看看我们的FRAUDS™计划是否对您有效.

你是否建立了一种结构来防止和检测欺诈行为,同时在整个公司推行问责制? 一项内部控制研究可以帮助你发现自己的弱点,让你自信地管理你的企业——以及你服务和雇佣的客户和员工. 最终的目标? 降低风险.

我们将首先查看你所有的收款点——任何资金流入的地方——作为内部控制研究的一部分. 然后, 在和那些为你的生意筹集资金的人交谈之后, 我们会就内部控制可以加强的地方给出反馈.

内部控制培训也是可行的. 我们可以教育您的团队和管理机构关于内部控制的最佳实践, 授权他们为您的实体寻找最佳利益.

你需要一个内部控制研究,如果你:

  • 没有内部审计部门
  • 有一些建筑物
  • 有许多收集点
  • 收集大量现金
  • 下班后收款
  • 管理层对你们的审计是否有关于内部控制缺陷的评论
  • 最近实施了一个销售点系统

电子邮件的意图 & royal登录 了解内部控制研究如何降低企业内部的欺诈风险.

你是否怀疑公司内部存在欺诈行为? 也许你公司的财务数据看起来不太对, 或者你可能听到了关于涉嫌欺诈的传言. 无论情况如何,你首先要彻底调查任何欺诈指控. 但是你知道你在寻找什么吗?或者从哪里开始寻找?

意图的欺诈调查团队由经过特别认证的专业人员组成,他们可以帮助您和执法人员调查欺诈指控. 我们的专业人员在调查和识别欺诈活动方面积累了与各种规模的企业合作的丰富经验. 换句话说,他们清楚地知道要寻找什么.

我们在意图还拥有强大的诉讼支持团队,为客户提供特定的诉讼支持需求. 通过准确可靠的数据和分析快速响应您的需求, 意图肯定会成为你的诉讼团队的重要资产.

如果你在调查欺诈时需要帮助, 提出一个可信的法律案例, 协商和解或计算损失, 意图可以帮助. 给我们打电话或者 给我们发电子邮件.

意图 & 合伙人可以帮助您管理欺诈风险,并帮助您调查活跃的欺诈案件,并在欺诈发生时提供诉讼支持和损失计算. 电子邮件的意图 & royal登录 找出适合你的解决方案.
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